Huafang (600448): Rappel De L'Élection Du Conseil Des Autorités De Surveillance Du Conseil D'Administration

Code des valeurs mobilières: 600448 titre abrégé: Huafang stock Bulletin No 2021 - 004

Annonce rapide sur l'élection du Conseil d'administration de Huafang Co., Ltd.

Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.

Le sixième mandat du Conseil d'administration de Huafang Co., Ltd. (ci - après dénommée « la société» ou « la société») expire en 2021.

À l'expiration du 8 mai, afin de mener à bien l'élection générale du Conseil d'administration (ci - après dénommée « élection générale»),

Le Conseil d'administration de la société, conformément au droit des sociétés et à d'autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, annonce les questions pertinentes comme suit:

Composition du septième Conseil d'administration

Le septième Conseil d'administration se compose de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants, dont le mandat est de trois ans à compter de la date de l'élection et de l'adoption par l'Assemblée générale des actionnaires concernée.

Mode d'élection des administrateurs

Conformément aux Statuts de la société, le système de vote cumulatif est adopté pour l'élection du Conseil d'administration, c'est - à - dire que chaque action a le même droit de vote que le nombre d'administrateurs proposés lors de l'élection des administrateurs à l'Assemblée générale des actionnaires, et le droit de vote des actionnaires peut être utilisé de façon centralisée ou séparée.

Recommandation des candidats aux postes de directeur

Recommandation des candidats aux postes d'administrateur non indépendant

Le Conseil d'administration de la société et les actionnaires qui sont inscrits à la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation à compter de la date de publication du présent avis et qui détiennent individuellement ou conjointement plus de 3% des actions émises de la société ont le droit de proposer par écrit au sixième Conseil d'administration des candidats aux postes d'administrateur non indépendant au septième Conseil d'administration; le nombre de candidats recommandés par un seul promoteur ne doit pas dépasser le nombre d'administrateurs non indépendants proposés.Nombre de directeurs.

Recommandation des candidats aux postes d'administrateur indépendant

Le Conseil d'administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société et, à compter de la date de publication de la présente annonce, à China Securities depository and Clearing Co., Ltd.

Les actionnaires inscrits, seuls ou conjointement détenant plus de 1% des actions en circulation de la société dans la succursale de Hainan peuvent proposer par écrit des candidats aux postes d'administrateur indépendant pour le septième Conseil d'administration au sixième Conseil d'administration; le nombre de candidats recommandés par un seul promoteur ne doit pas dépasser le nombre d'administrateurs indépendants proposés pour cette période.

Iv. Procédure de cette élection générale

Le promoteur soumet par écrit au secrétariat du Conseil d'administration de la société la liste des candidats aux postes d'administrateur recommandés et les documents pertinents dans les cinq jours suivant la publication de la présente annonce;

Après l'expiration du délai de recommandation susmentionné, le secrétariat du Conseil d'administration de la société soumet la liste et les informations pertinentes au Comité de nomination du Conseil d'administration pour examen des qualifications des administrateurs recommandés et soumet les candidats qualifiés au Conseil d'administration pour examen.

Le Conseil d'administration de la société, sur la base des candidats présentés par le Comité de nomination du Conseil d'administration, convoque une Assemblée du Conseil d'administration pour déterminer la liste des candidats au septième Conseil d'administration et la soumet à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen par voie de proposition.

Les candidats aux postes d'administrateur s'engagent par écrit à accepter la nomination avant la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires, s'engagent à ce que les documents fournis soient véridiques et complets et garantissent l'exercice des fonctions d'administrateur après leur élection, et les candidats aux postes d'administrateur indépendant font également les déclarations pertinentes conformément à la loi.

Lors de la publication de l'avis de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires concernant l'élection des administrateurs du septième Conseil d'administration, la société soumet à la Bourse de Shanghai, pour examen, les documents pertinents concernant les candidats aux postes d'administrateur indépendant (y compris, sans s'y limiter, la Déclaration du candidat, la Déclaration du candidat, le curriculum vitae des administrateurs indépendants et la déclaration supplémentaire des candidats sur l'indépendance).Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception des documents soumis par la société, la Bourse de Shanghai examine les qualifications des candidats aux postes d'administrateur indépendant conformément aux dispositions pertinentes.Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception des documents soumis par la société, si la Bourse de Shanghai n'a pas soulevé d'objection à la qualification des candidats aux postes d'administrateur indépendant, la société peut élire des administrateurs indépendants conformément à la procédure de prise de décisions.Lorsqu'une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour élire des administrateurs indépendants, le Conseil d'administration de la société explique si les candidats aux postes d'administrateur indépendant ont été contestés à la bourse.

Qualification des administrateurs

Qualification des administrateurs non indépendants

Conformément au droit des sociétés, aux statuts, etc., les administrateurs de la société sont des personnes physiques et ne peuvent agir en tant qu'administrateurs de la société dans l'une des circonstances suivantes:

1. Incapacité ou limitation de la capacité civile;

2. A été condamné à une peine d'emprisonnement pour détournement de fonds, corruption, appropriation illicite de biens, détournement de biens ou atteinte à l'ordre de l'économie socialiste de marché; l'expiration de la peine d'emprisonnement n'a pas dépassé cinq ans; ou a été privé de droits politiques en raison d'un crime; l'expiration de la peine d'emprisonnement n'a pas dépassé cinq ans;

3. Lorsqu'un administrateur, un directeur d'usine ou un Directeur général d'une société ou d'une entreprise en faillite et en liquidation est personnellement responsable de la faillite de cette société ou entreprise, il n'y a pas plus de trois ans à compter de la date d'achèvement de la faillite et de la liquidation de cette société ou entreprise;

4. Agir en tant que représentant légal d'une société ou d'une entreprise dont la licence d'exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d'une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d'exploitation de la société ou de l'entreprise a été révoquée;

5. Les dettes d'un montant relativement élevé dues par des particuliers ne sont pas réglées à l'échéance;

6. La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a imposé une interdiction d'entrée sur le marché des valeurs mobilières si le délai n'est pas expiré;

7. La Bourse de Shanghai estime qu'il n'est pas approprié d'être administrateur d'une société cotée;

8. A reçu des sanctions administratives de la csrc au cours des trois dernières années;

9. A été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trois dernières années ou a fait l'objet de plus de trois avis de critique; 10. N'a pas été en mesure de consacrer suffisamment de temps et d'énergie aux affaires de la société et de s'acquitter efficacement de toutes les responsabilités des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs;

11. Other contents Stipulated by Laws, administrative Regulations or Departmental regulations.

Qualification des administrateurs indépendants

1. Conditions d'emploi des administrateurs indépendants:

Les candidats à un poste d'administrateur indépendant de la société doivent non seulement posséder les qualifications susmentionnées, mais aussi satisfaire aux conditions suivantes:

Posséder des connaissances de base sur le fonctionnement des sociétés cotées et se familiariser avec les lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents normatifs pertinents;

Avoir au moins cinq ans d'expérience de travail dans les domaines juridique, économique, financier, de la gestion ou dans d'autres domaines nécessaires à l'exercice des fonctions d'administrateur indépendant;

A obtenu le certificat de qualification d'administrateur indépendant.S'il n'a pas obtenu le certificat de qualification d'administrateur indépendant au moment de la nomination, il s'engage par écrit à participer à la dernière formation de qualification d'administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d'administrateur indépendant.

2. Les qualifications des candidats aux postes d'administrateur indépendant doivent satisfaire aux exigences des lois, règlements administratifs et règlements ministériels suivants:

Les dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine relatives à la qualification des administrateurs;

Les dispositions de la loi sur la fonction publique de la République populaire de Chine concernant les fonctionnaires occupant simultanément des postes;

Les dispositions de l'avis de la Commission centrale d'inspection disciplinaire et du Département de l'Organisation centrale sur la normalisation de l'emploi des cadres supérieurs en tant qu'administrateurs indépendants et superviseurs indépendants des sociétés cotées et des sociétés de gestion de fonds après avoir démissionné de leurs fonctions publiques ou pris leur retraite;

Les dispositions des avis sur le renforcement de la lutte contre la corruption et de la promotion de l'intégrité dans les établissements d'enseignement supérieur publiés par la Commission centrale d'inspection disciplinaire, le Ministère de l'éducation et le Ministère de la supervision concernant le fait que les membres de l'équipe dirigeante des établissements d'enseignement supérieur exercent simultanément des Fonctions;

Les dispositions des mesures provisoires du CIRC pour l'administration des administrateurs indépendants des compagnies d'assurance;

Les circonstances prévues par d'autres lois, règlements administratifs et règles ministérielles.

3. Les candidats aux postes d'administrateur indépendant doivent être indépendants et ne doivent pas se trouver dans les situations suivantes:

L) Les personnes employées dans l'entreprise ou ses filiales et leurs proches immédiats, ainsi que les principales relations sociales (les proches directs désignent le conjoint, les parents, les enfants, etc.; les principaux liens sociaux désignent les frères et sœurs, les beaux - parents, les beaux - parents, les beaux - fils et les belles - filles, les conjoints des frères et sœurs, les frères et sœurs des conjoints, etc.);

Les actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société ou qui sont des personnes physiques parmi les dix principaux actionnaires de la société et les membres de leur famille immédiate;

Les personnes qui occupent des postes dans des unités d'actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société cotée ou dans les cinq premières unités d'actionnaires de la société et leurs proches parents;

Le personnel en poste dans le Contrôleur effectif de la société et de ses filiales;

Fournir des services financiers, juridiques et de consultation à la société et à ses actionnaires contrôlants ou à leurs filiales respectives

Le personnel, y compris tout le personnel de l'équipe de projet, les examinateurs à tous les niveaux, les personnes qui signent le rapport, les partenaires et la personne responsable principale de l'intermédiaire fournissant les services;

Agir en tant qu'administrateur, superviseur ou cadre supérieur d'une unit é ayant des relations d'affaires importantes avec la société et ses actionnaires contrôlants ou leurs filiales respectives, ou en tant qu'administrateur, superviseur ou cadre supérieur d'une unité des actionnaires contrôlants de cette unité ayant des relations d'affaires importantes;

Une personne qui, au cours de l'année écoulée, s'est trouvée dans l'une des circonstances énumérées aux six alinéas précédents;

Autres circonstances dans lesquelles la Bourse de Shanghai estime qu'elle n'est pas indépendante.

4. Les candidats aux postes d'administrateur indépendant n'ont pas les mauvais antécédents suivants:

A été puni par la csrc au cours des trois dernières années;

Pendant la période considérée publiquement par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d'administrateur de la société cotée;

Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trois dernières années ou avoir fait l'objet de plus de deux avis de critique;

Le nombre d'administrateurs indépendants qui n'ont pas assisté à la réunion du Conseil d'administration deux fois de suite ou qui n'ont pas assisté en personne à la réunion du Conseil d'administration représente plus du tiers des réunions du Conseil d'administration de l'année en cours;

Les opinions indépendantes exprimées au cours de la période où il a été administrateur indépendant sont manifestement incompatibles avec les faits.

5. En principe, les administrateurs indépendants de la société peuvent agir en tant qu'administrateurs indépendants dans au plus cinq sociétés cotées et s'assurer qu'ils ont suffisamment de temps et d'énergie pour s'acquitter efficacement de leurs fonctions;

6. L'administrateur indépendant n'a pas occupé de poste continu dans la société pendant plus de six ans.

Vi. Description des documents pertinents à fournir par le candidat

Le candidat à la nomination d'un administrateur doit fournir les documents suivants au Conseil d'administration de la société:

1. L'original de la lettre de recommandation du candidat au poste de directeur (voir l'annexe 1 pour le format);

2. L'original de l'engagement et de la Déclaration du candidat au poste de directeur (voir l'annexe 2 pour le format);

3. Photocopie de la carte d'identité du candidat au poste de directeur (original pour référence future);

4. Copies des diplômes universitaires et des certificats des candidats au poste de directeur (originaux pour référence future);

5. Si des candidats à un poste d'administrateur indépendant sont nommés, en plus des documents susmentionnés, ils doivent également fournir:

L'original de la Déclaration du candidat de l'administrateur indépendant (voir l'annexe 3 pour le format), l'original de la Déclaration du candidat de l'administrateur indépendant (voir l'annexe 4 pour le format), le curriculum vitae de l'administrateur indépendant (voir l'annexe 5 pour le format) et une copie du certificat de qualification de l'administrateur indépendant (le cas échéant);

6. Autres documents prouvant la conformité aux conditions stipulées dans la présente annonce.

Si le candidat est un actionnaire de la société, il doit également fournir les documents suivants:

1. S'il s'agit d'un actionnaire individuel, une copie de la preuve d'identité doit être fournie (l'original pour référence future);

2. En cas d'actionnaire d'une personne morale, une copie de la licence d'exploitation (estampillée du sceau officiel) doit être fournie;

3. Copie de la carte de compte d'actions (original pour référence future);

4. Autres certificats de détention d'actions de la société.

Le mode de nomination des candidats aux postes d'administrateur par les candidats est limité à la signification en personne ou à l'envoi postal;

1. Si la livraison en personne est adoptée, les documents pertinents doivent être remis au service des investissements en valeurs mobilières de la société avant 17 h le 12 avril 2021;

2. En cas d’envoi par la poste, l’original des documents pertinents doit être envoyé par la poste au Département des investissements en valeurs mobilières de la société avant 17 h le 12 avril 2021 (sous réserve de l’heure du cachet de la poste de réception);

3. Après 17 h le 12 avril 2021, la société n'acceptera plus la nomination recommandée des candidats aux postes d'administrateur de toutes les parties.

Vii. Coordonnées

1. Contact: Ding zetao

2. Département de contact: Secrétariat du Conseil d'administration

3. Numéro de contact: 0543 - 3288398

4. Fax: 0543 - 328855

5. Adresse postale: 819 Yellow River 2nd Road, Binzhou

6. Code Postal: 256617

Avis est par les présentes donné.

Conseil d'administration de Huafang Co., Ltd.

7 avril 2021

Recommandation aux candidats au septième Conseil d'administration de Huafang Co., Ltd. Conseil d'administration de Huafang Co., Ltd.:

En tant qu'actionnaire inscrit de la société au 1er avril 2021, j'ai l'intention de recommander à la société les candidats au septième Conseil d'administration, comme suit:

Engagement et Déclaration des candidats au septième Conseil d'administration de Huafang Co., Ltd.

En tant que candidat au septième Conseil d'administration de Huafang Co., Ltd., je déclare publiquement que j'accepte la nomination du candidat au poste d'administrateur et que je m'engage à ce que les renseignements fournis soient véridiques, exacts et complets.À ce jour, je n'ai pas l'une des circonstances suivantes en vertu de la loi:

L'incapacité ou la limitation de la capacité civile;

2. A été condamné à une peine d'emprisonnement pour détournement de fonds, corruption, appropriation illicite de biens, détournement de biens ou atteinte à l'ordre socialiste de l'économie de marché; l'expiration du délai d'exécution n'a pas dépassé cinq ans; ou a été privé de ses droits politiques en raison d'un crime; l'expiration du délai d'exécution n'a pas dépassé cinq ans;

Lorsqu'un administrateur, un directeur d'usine ou un directeur d'une société ou d'une entreprise en faillite ou en liquidation est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l'entreprise, moins de trois ans se sont écoulés depuis l'achèvement de la liquidation de la faillite de la société ou de l'entreprise;

Agir en tant que représentant légal d'une société ou d'une entreprise dont la licence d'exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d'une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d'exploitation de la société ou de L'entreprise a été révoquée;

Les dettes d'un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l'échéance;

6. A été condamné par la csrc à une peine d'interdiction d'entrée sur le marché des valeurs mobilières si le délai n'est pas expiré;

Autres éléments prévus par les lois, règlements administratifs ou règlements départementaux.

Au cours de mon mandat, je n'utiliserai pas mon pouvoir pour accepter des pots - de - vin ou d'autres revenus illégaux, ne détournerai pas les biens de la société, respecterai les lois, les règlements administratifs et les statuts de la société, et je serai fidèle et diligent envers la société.

Il est déclaré par la présente.Déclarant:

Date:

Déclaration du candidat du directeur indépendant

Le candidat est maintenant désigné comme candidat à un poste d'administrateur indépendant au septième Conseil d'administration de Huafang Co., Ltd. Et il a une connaissance approfondie de l'expertise professionnelle, des antécédents scolaires, de l'expérience de travail et des postes simultanés du candidat.Le candidat a accepté par écrit d'être candidat à un poste d'administrateur indépendant au septième Conseil d'administration de Huafang Co., Ltd. (voir la Déclaration du candidat à un poste d'administrateur indépendant).

Le candidat est d'avis que le candidat est qualifié pour occuper le poste d'administrateur indépendant et qu'il n'y a pas de relation entre le candidat et Huafang Co., Ltd. Qui affecte son indépendance.

1. Le candidat possède des connaissances de base sur le fonctionnement de la société cotée, connaît les lois, règlements administratifs, règles et autres documents normatifs pertinents, possède plus de cinq ans d'expérience de travail dans les domaines juridique, économique, financier, de la gestion ou dans d'autres domaines nécessaires à l'exercice des fonctions d'administrateur indépendant et a obtenu la qualification d'administrateur indépendant conformément aux lignes directrices pour la formation des cadres supérieurs de la société cotée et aux règlements pertinents.Certificat.(si le certificat de qualification n'est pas obtenu, la déclaration suivante doit être faite:

Le candidat possède des connaissances de base sur le fonctionnement de la société cotée, connaît les lois, règlements administratifs, règles et autres documents normatifs pertinents et possède plus de cinq ans d'expérience de travail dans les domaines juridique, économique, financier, de la gestion ou dans d'autres domaines nécessaires à l'exercice des fonctions d'administrateur indépendant.Le candidat n'a pas obtenu le certificat de qualification d'administrateur indépendant conformément aux lignes directrices pour la formation des cadres supérieurs des sociétés cotées et aux règlements pertinents.Le candidat s'est engagé à participer à la dernière formation sur la qualification des administrateurs indépendants organisée par la Bourse de Shanghai après cette nomination et à obtenir le certificat de qualification des administrateurs indépendants.)

2. La qualification du candidat satisfait aux exigences des lois, règlements administratifs et règlements ministériels suivants:

Les dispositions du droit des sociétés relatives aux qualifications des administrateurs;

Les dispositions de la loi sur la fonction publique relatives aux fonctionnaires occupant simultanément des postes;

Les dispositions de l'avis de la Commission centrale d'inspection disciplinaire et du Département de l'Organisation centrale sur la normalisation de l'exercice des fonctions d'administrateur indépendant et de superviseur indépendant d'une société cotée ou d'une société de gestion de fonds après que les cadres dirigeants ont démissionné de leurs fonctions publiques ou ont pris leur retraite;

Les dispositions de l'avis sur le renforcement de la lutte contre la corruption et de la promotion de l'intégrité dans les établissements d'enseignement supérieur publié par la Commission centrale d'inspection disciplinaire, le Ministère de l'éducation et le Ministère de la supervision concernant le fait que les membres de l'équipe dirigeante des établissements d'enseignement supérieur exercent simultanément des fonctions;

Les dispositions des mesures provisoires du CIRC pour l'administration des administrateurs indépendants des compagnies d'assurance;

Les circonstances prévues par d'autres lois, règlements administratifs et règles ministérielles.

3. Le candidat est indépendant et ne se trouve pas dans les circonstances suivantes:

Les personnes employées dans une société cotée ou ses filiales, leurs proches immédiats et leurs principales relations sociales (les proches directs désignent le conjoint, les parents, les enfants, etc.; les relations sociales principales désignent les frères et sœurs, les beaux - parents, les beaux - parents, les beaux - fils et les belles - filles, les conjoints des frères et sœurs, les frères et sœurs des conjoints, etc.);

Les actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société cotée ou qui sont des personnes physiques parmi les dix principaux actionnaires de la société cotée et leurs proches parents;

Les personnes qui occupent des postes dans des unités d'actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société cotée ou dans les cinq premières unités d'actionnaires de la société cotée, ainsi que leurs proches parents;

Les personnes qui occupent des postes dans le Contrôleur effectif de la société cotée et de ses filiales;

Le personnel qui fournit des services financiers, juridiques et de consultation à la société cotée et à ses actionnaires contrôlants ou à leurs sociétés affiliées respectives, y compris tout le personnel de l'équipe de projet, les examinateurs à tous les niveaux, le personnel qui signe le rapport, les partenaires et les principales personnes responsables de l'intermédiaire qui fournit les services;

Agir en tant qu'administrateur, superviseur ou cadre supérieur d'une unit é ayant des relations d'affaires importantes avec la société cotée et ses actionnaires contrôlants ou leurs filiales respectives, ou en tant qu'administrateur, superviseur ou cadre supérieur d'une unité des actionnaires contrôlants de cette unité ayant des relations d'affaires importantes;

7. Les personnes qui, au cours de l'année la plus récente, se sont trouvées dans l'une des circonstances énumérées au paragraphe précédent;

Autres circonstances dans lesquelles la Bourse de Shanghai estime qu'elle n'est pas indépendante.

Les candidats aux postes d'administrateur indépendant n'ont pas les mauvais antécédents suivants:

A été puni par la csrc au cours des trois dernières années;

Pendant la période considérée publiquement par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d'administrateur d'une société cotée;

Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trois dernières années ou avoir fait l'objet de plus de deux avis de critique;

Le nombre de fois où un administrateur indépendant n'a pas assisté à la réunion du Conseil d'administration deux fois de suite ou n'a pas assisté en personne à la réunion du Conseil d'administration représente plus du tiers du nombre de réunions du Conseil d'administration de l'année en cours;

Les opinions indépendantes exprimées au cours de la période où il a été administrateur indépendant sont manifestement incompatibles avec les faits.

5. Y compris Huafang Co., Ltd., le nombre de sociétés cotées en Chine dans lesquelles le candidat exerce simultanément les fonctions d'administrateur indépendant n'est pas supérieur à cinq, et le candidat n'a pas exercé ses fonctions à Huafang Co., Ltd. Pendant plus de six ans consécutifs.

6. Le candidat possède des connaissances et une expérience professionnelles relativement riches en comptabilité et au moins l'une des quatre qualifications suivantes: comptable agréé, comptable principal, professeur agrégé de comptabilité ou doctorat en comptabilité.(cet article s'applique aux candidats nommés à des postes d'administrateur indépendant en tant que professionnels de la comptabilité, veuillez préciser les qualifications).

Le candidat a vérifié les qualifications des candidats aux postes d'administrateur indépendant conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shanghai pour l'enregistrement et la formation des administrateurs indépendants des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et a confirmé qu'ils répondent aux exigences.

Le promoteur garantit que les déclarations ci - dessus sont vraies, complètes et exactes, qu'elles sont exemptes de toute fausse déclaration ou de tout élément trompeur et qu'il comprend parfaitement les conséquences possibles d'une fausse déclaration.

Il est déclaré par la présente.Candidat (sceau):

Date:

Déclaration des candidats aux postes d'administrateur indépendant

J'ai pleinement compris et accepté la nomination du candidat au poste d'administrateur indépendant au septième Conseil d'administration de Huafang Co., Ltd.Je déclare publiquement que j'ai la qualification d'administrateur indépendant et que je m'engage à ne pas avoir de relations qui pourraient affecter mon indépendance en tant qu'administrateur indépendant de Huafang Co., Ltd., comme suit:

1. J'ai une connaissance de base du fonctionnement de la société cotée, je connais bien les lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents normatifs pertinents, j'ai plus de cinq ans d'expérience de travail dans les domaines juridique, économique, financier, de la gestion ou dans d'autres domaines nécessaires à l'exercice des Fonctions d'administrateur indépendant, et j'ai obtenu la qualification d'administrateur indépendant conformément aux lignes directrices pour la formation des cadres supérieurs de la société cotée et aux règlements pertinents.Certificat.(si le certificat de qualification n'est pas obtenu, la déclaration suivante doit être faite:

J'ai une connaissance de base du fonctionnement de la société cotée, je connais bien les lois, règlements administratifs, règles et autres documents normatifs pertinents et j'ai plus de cinq ans d'expérience de travail dans les domaines juridique, économique, financier, de la gestion ou dans d'autres domaines nécessaires à l'exercice des fonctions d'administrateur indépendant.Je n'ai pas obtenu le certificat de qualification d'administrateur indépendant conformément aux lignes directrices pour la formation des cadres supérieurs des sociétés cotées et aux règlements pertinents.Je m'engage à participer à la dernière formation sur la qualification des administrateurs indépendants organisée par la Bourse de Shanghai après cette nomination et à obtenir le certificat de qualification des administrateurs indépendants.)

2. Ma qualification professionnelle satisfait aux exigences des lois, règlements administratifs et règlements ministériels suivants:

Les dispositions du droit des sociétés relatives aux qualifications des administrateurs;

Les dispositions de la loi sur la fonction publique relatives aux fonctionnaires occupant simultanément des postes;

Les dispositions de l'avis de la Commission centrale d'inspection disciplinaire et du Département de l'Organisation centrale sur la normalisation de l'exercice des fonctions d'administrateur indépendant et de superviseur indépendant d'une société cotée ou d'une société de gestion de fonds après que les cadres dirigeants ont démissionné de leurs fonctions publiques ou ont pris leur retraite;

Les dispositions de l'avis sur le renforcement de la lutte contre la corruption et de la promotion de l'intégrité dans les établissements d'enseignement supérieur publié par la Commission centrale d'inspection disciplinaire, le Ministère de l'éducation et le Ministère de la supervision concernant le fait que les membres de l'équipe dirigeante des établissements d'enseignement supérieur exercent simultanément des fonctions;

Les dispositions des mesures provisoires du CIRC pour l'administration des administrateurs indépendants des compagnies d'assurance;

Les circonstances prévues par d'autres lois, règlements administratifs et règles ministérielles.

3. Je suis indépendant et ne suis pas dans les circonstances suivantes:

Les personnes employées dans une société cotée ou ses filiales, leurs proches immédiats et leurs principales relations sociales (les proches directs désignent le conjoint, les parents, les enfants, etc.; les relations sociales principales désignent les frères et sœurs, les beaux - parents, les beaux - parents, les beaux - fils et les belles - filles, les conjoints des frères et sœurs, les frères et sœurs des conjoints, etc.);

Les actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société cotée ou qui sont des personnes physiques parmi les dix principaux actionnaires de la société cotée et leurs proches parents;

Dans une unit é actionnaire détenant directement ou indirectement plus de 5% des actions émises d'une société cotée ou dans une société cotée

Les personnes employées par les cinq principaux actionnaires et les membres de leur famille immédiate;

Les personnes qui occupent des postes dans le Contrôleur effectif de la société cotée et de ses filiales;

Le personnel qui fournit des services financiers, juridiques et de consultation à la société cotée et à ses actionnaires contrôlants ou à leurs sociétés affiliées respectives, y compris tout le personnel de l'équipe de projet, les examinateurs à tous les niveaux, le personnel qui signe le rapport, les partenaires et les principales personnes responsables de l'intermédiaire qui fournit les services;

Agir en tant qu'administrateur, superviseur ou cadre supérieur d'une unit é ayant des relations d'affaires importantes avec la société cotée et ses actionnaires contrôlants ou leurs filiales respectives, ou en tant qu'administrateur, superviseur ou cadre supérieur d'une unité des actionnaires contrôlants de cette unité ayant des relations d'affaires importantes;

7. Les personnes qui, au cours de l'année la plus récente, se sont trouvées dans l'une des circonstances énumérées au paragraphe précédent;

Autres circonstances dans lesquelles la Bourse de Shanghai estime qu'elle n'est pas indépendante.

Je n'ai pas les mauvais dossiers suivants:

A été puni par la csrc au cours des trois dernières années;

Pendant la période considérée publiquement par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d'administrateur d'une société cotée;

Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trois dernières années ou avoir fait l'objet de plus de deux avis de critique;

Le nombre de fois où un administrateur indépendant n'a pas assisté à la réunion du Conseil d'administration deux fois de suite ou n'a pas assisté en personne à la réunion du Conseil d'administration représente plus du tiers du nombre de réunions du Conseil d'administration de l'année en cours;

Les opinions indépendantes exprimées au cours de la période où il a été administrateur indépendant sont manifestement incompatibles avec les faits.

5. Le nombre de sociétés cotées en Chine dont je suis également administrateur indépendant, y compris Huafang Co., Ltd., n'est pas supérieur à cinq; mon emploi continu à Huafang Co., Ltd. N'est pas supérieur à six ans.

6. J'a I une connaissance et une expérience professionnelles relativement riches en comptabilité et au moins l'une des quatre qualifications suivantes: comptable agréé, comptable principal, professeur agrégé de comptabilité ou doctorat en comptabilité.(cet article s'applique aux candidats nommés à des postes d'administrateur indépendant en tant que professionnels de la comptabilité, veuillez préciser les qualifications).

J'ai vérifié la qualification de mon candidat à l'emploi d'administrateur indépendant conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shanghai pour le dépôt et la formation des administrateurs indépendants des sociétés cotées en bourse de Shanghai et j'ai confirmé qu'il satisfait aux exigences.

Je suis pleinement conscient du devoir de l'administrateur indépendant de veiller à ce que les déclarations ci - dessus soient vraies, complètes et exactes, exemptes de toute fausse déclaration ou de tout élément trompeur, et je suis pleinement conscient des conséquences qu'une fausse déclaration peut entraîner.La Bourse de Shanghai peut confirmer ma qualification et mon indépendance conformément à cette déclaration.

Je m'engage à ce que, pendant mon mandat d'administrateur indépendant de Huafang Group Co., Ltd., je me conforme aux exigences des lois et règlements, des règles, règlements et avis publiés par la csrc et des règles de fonctionnement de la Bourse de Shanghai, accepte la surveillance de la Bourse de Shanghai, m'assure que j'ai suffisamment de temps et d'énergie pour m'acquitter de mes fonctions et faire un jugement indépendant, et que je ne suis pas sous le contrôle effectif des principaux actionnaires de la société.Influence du fabricant ou de toute autre Unit é ou personne ayant un intérêt dans la société.

Je m'engage à ce que, si, après mon entrée en fonction, je ne suis pas qualifié pour le poste d'administrateur indépendant, je me présente

Démissionner de son poste d'administrateur indépendant dans un délai de 30 jours à compter de cette date.Il est déclaré par la présente.

Déclarant:

Date:

Annexe 5:

Curriculum vitae des administrateurs indépendants des sociétés cotées

Durée du travail

Code des valeurs mobilières: 600448 titre abrégé: Huafang stock Bulletin No 2021 - 005

Annonce rapide de Huafang Co., Ltd. Sur l'élection du Conseil des autorités de surveillance

Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l'annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu.

Le mandat du sixième Conseil des autorités de surveillance de Huafang Co., Ltd. (ci - après dénommée « la société» ou « la société») expirera le 8 mai 2021. Afin d’achever avec succès l’élection du Conseil des autorités de surveillance (ci - après dénommée « l’élection de remplacement»), le Conseil des autorités de surveillance de la Société se conforme maintenant au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts de la société.Les dispositions pertinentes sont les suivantes:

Composition du septième Conseil des autorités de surveillance

Le septième Conseil des autorités de surveillance de la société est composé de trois autorités de surveillance.Parmi eux, un superviseur représentant les actionnaires et deux superviseurs représentant les employés.Le mandat du Contrôleur est de trois ans à compter de la date de l'élection et de l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires concernée.

Mode d'élection des superviseurs

Conformément aux Statuts de la société, le système de vote cumulatif est adopté pour l'élection du Conseil des autorités de surveillance à la session suivante, c'est - à - dire que lorsque l'Assemblée générale des actionnaires élit les autorités de surveillance, chaque action a le même droit de vote que le nombre de autorités de surveillance à élire, et le droit de vote des actionnaires peut être utilisé de façon centralisée ou séparée.

Recommandation des candidats au poste de superviseur

Recommandation des candidats aux postes de représentant des actionnaires et de superviseur

Les actionnaires qui sont inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et qui détiennent individuellement ou conjointement plus de 3% des actions émises de la société à compter de la date de publication de la présente annonce ont le droit de proposer par écrit au sixième Conseil des autorités de surveillance des candidats pour Le représentant des actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance; le nombre de candidats recommandés par un seul promoteur ne doit pas dépasser le nombre de candidats proposés pour le représentant des actionnaires au présent Conseil des autorités de surveillance.Nombre de personnes.

Recommandation des candidats aux postes de représentant du personnel et de superviseur

Le superviseur du représentant du personnel est élu par le Congrès du personnel de la société.

Iv. Procédure de cette élection générale

Dans un délai de cinq jours à compter de la date de publication de la présente annonce, le promoteur soumet par écrit au secrétariat du Conseil d'administration de la société la liste des candidats aux postes de superviseur recommandés et les documents pertinents.

Après l'expiration du délai de recommandation susmentionné, le secrétariat du Conseil d'administration de la société soumet la liste et les informations pertinentes au Conseil des autorités de surveillance, qui convoque une réunion pour examiner les qualifications des candidats aux postes de superviseur recommandés, déterminer la liste des candidats aux postes de superviseur occupés par les représentants des actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance et la soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen par voie de proposition.

Les candidats au poste de superviseur s'engagent par écrit à accepter la nomination avant la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires et à s'assurer que les documents fournis sont véridiques et complets et à s'acquitter des fonctions de superviseur après l'élection.

Qualification professionnelle du superviseur

Conformément au droit des sociétés et aux statuts, les administrateurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société ne peuvent pas exercer simultanément les fonctions de superviseur; pendant la période de service des administrateurs, du Directeur général et des autres cadres supérieurs de la société, leur conjoint et leur famille immédiate ne peuvent pas exercer les Fonctions de superviseur de la société.

Les candidats au poste de superviseur de l'entreprise sont des personnes physiques, ont une expérience de travail et une expérience appropriées pour agir en tant que superviseur et s'assurent qu'ils ont suffisamment de temps et d'énergie pour s'acquitter de leurs fonctions de superviseur. Ceux qui ont les faits décrits dans les clauses suivantes ne peuvent pas agir En tant que superviseur de l'entreprise:

L'incapacité ou la limitation de la capacité civile;

2. A été condamné à une peine d'emprisonnement pour détournement de fonds, corruption, appropriation illicite de biens, détournement de biens ou atteinte à l'ordre socialiste de l'économie de marché, et l'expiration de cette peine n'a pas dépassé cinq ans, ou a été privé de ses droits politiques en raison d'un crime, et l'expiration de cette peine n'a pas dépassé cinq ans;

Lorsqu'un administrateur, un directeur d'usine ou un directeur d'une société ou d'une entreprise en faillite ou en liquidation est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l'entreprise, il n'y a pas plus de trois ans à compter de la date d'achèvement de la liquidation de la faillite de la société ou de L'entreprise;

Agir en tant que représentant légal d'une société ou d'une entreprise dont la licence d'exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d'une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d'exploitation de la société ou de L'entreprise a été révoquée;

Les dettes d'un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l'échéance;

6. A été condamné par la csrc à une peine d'interdiction d'entrée sur le marché des valeurs mobilières si le délai n'est pas expiré;

être jugé inapte à exercer les fonctions de superviseur d'une société cotée par la Bourse de Shanghai;

Autres éléments prévus par les lois, règlements administratifs ou règlements départementaux.

Description des documents pertinents à fournir par le promoteur

Le candidat à la nomination d'un superviseur doit fournir les documents suivants au Conseil des autorités de surveillance de la société:

1. Lettre de nomination du candidat au poste de superviseur (voir l'annexe 1 pour le format);

2. Engagement et Déclaration des candidats au troisième Conseil des autorités de surveillance (voir l’annexe 2 pour le format)

3. Photocopie de la carte d'identité du candidat au poste de superviseur (original pour référence future);

4. Copies des diplômes universitaires et des certificats des candidats au poste de superviseur (originaux pour référence future);

5. Autres documents prouvant la conformité aux conditions stipulées dans la présente annonce.

Si le candidat est un actionnaire de la société, il doit également fournir les documents suivants:

1. S'il s'agit d'un actionnaire individuel, une copie de la preuve d'identité doit être fournie (l'original pour référence future);

2. En cas d'actionnaire d'une personne morale, une copie de la licence d'exploitation (estampillée du sceau officiel) doit être fournie;

3. Copie de la carte de compte d'actions (original pour référence future);

4. Autres certificats de détention d'actions de la société.

Le mode de nomination des candidats aux postes d'administrateur par les candidats est limité à la signification en personne ou à l'envoi postal;

1. Si la livraison en personne est adoptée, les documents pertinents doivent être remis au service des investissements en valeurs mobilières de la société avant 17 h le 12 avril 2021;

2. En cas d’envoi par la poste, l’original des documents pertinents doit être envoyé par la poste au Département des investissements en valeurs mobilières de la société avant 17 h le 12 avril 2021 (sous réserve de l’heure du cachet de la poste de réception);

3. Après 17 h le 12 avril 2021, la société n'acceptera plus la nomination recommandée des candidats aux postes d'administrateur de toutes les parties.

Vii. Coordonnées

1. Contact: Ding zetao

2. Département de contact: Secrétariat du Conseil d'administration

3. Numéro de contact: 0543 - 3288398

4. Fax: 0543 - 328855

5. Adresse postale: 819 Yellow River 2nd Road, Binzhou

6. Code Postal: 256617

Avis est par les présentes donné.

Conseil des autorités de surveillance de Huafang Co., Ltd.

7 avril 2021

Recommandation du candidat au septième Conseil des autorités de surveillance de Huafang Co., Ltd. Conseil des autorités de surveillance de Huafang Co., Ltd.

En tant qu'actionnaire inscrit de la société au 1er avril 2021, j'a I l'intention de recommander à la société un candidat pour le représentant des actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance, comme suit:

Engagement et Déclaration des candidats au septième Conseil des autorités de surveillance de Huafang Co., Ltd.

En tant que candidat au poste de superviseur au 7ème Conseil des autorités de surveillance de Huafang Co., Ltd., le déclarant déclare publiquement que j'accepte la nomination du candidat au poste de superviseur et promet que les renseignements fournis par le déclarant sont véridiques, exacts et complets.À ce jour, je n'ai pas l'une des circonstances suivantes en vertu du droit des sociétés:

L'incapacité ou la limitation de la capacité civile;

2. A été condamné à une peine d'emprisonnement pour détournement de fonds, corruption, appropriation illicite de biens, détournement de biens ou atteinte à l'ordre socialiste de l'économie de marché; l'expiration du délai d'exécution n'a pas dépassé cinq ans; ou a été privé de ses droits politiques en raison d'un crime; l'expiration du délai d'exécution n'a pas dépassé cinq ans;

Lorsqu'un administrateur, un directeur d'usine ou un directeur d'une société ou d'une entreprise en faillite ou en liquidation est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l'entreprise, moins de trois ans se sont écoulés depuis l'achèvement de la liquidation de la faillite de la société ou de l'entreprise;

Agir en tant que représentant légal d'une société ou d'une entreprise dont la licence d'exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d'une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d'exploitation de la société ou de L'entreprise a été révoquée;

Les dettes d'un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l'échéance;

6. A été condamné par la csrc à une peine d'interdiction d'entrée sur le marché des valeurs mobilières si le délai n'est pas expiré;

Autres éléments prévus par les lois, règlements administratifs ou règlements départementaux.

Au cours de mon mandat, je n'utiliserai pas mon pouvoir pour accepter des pots - de - vin ou d'autres revenus illégaux, ne détournerai pas les biens de la société, respecterai les lois, les règlements administratifs et les statuts de la société, et je serai fidèle et diligent envers la société.

Il est déclaré par la présente.

Déclarant:

Date: