강소연발 제1회 이사회 제24회 회의 결의공고

증권 코드: 02394 증권

본사 및 이사회 전체 구성원들은 공고 내용이 진실, 정확하고 완전하고, 허위 기록과 오도성 진술이나 중대한 누락을 보증합니다.

강소연발 방직 지분 유한회사 (이하 ‘회사 ’로 제1회 이사회 제24회 회의에서 2010년 12월 28일 서면으로 각 이사, 감사, 회의는 2011년 1월 9일 현장에서 열리고, 이사 9명에 이르러 이사9명에 이르는 것으로 알려졌다.

회의는 공상군 회장이 주재하며, 회의에서 《중화인민공화국법 》과 《회사 장정 》에 부합되는 규정을 열었다.

회의에 참석한 이사가 진지하게 심사하고 표결을 거쳐 다음 사항을 통과시켰다.

하나, 제명 회사 제2회 이사회 이사 후보 의안

심의 결과 이사회는 9표의 찬성, 0표의 반대, 0표의 기권, 만장일치로 이 의안을 통과했다.

‘회사법 ’, ‘회사 장정 ’ 등에 따르면 회사 제1차 이사회 임기가 만료되었고, 이번 이사회에서 공상군, 설경룡, 황장근, 최항부, 군을 옹옹옹옹옹옹하고, 제2차 이사 후보로 서문영, 조서명, 이심합은 제2차 이사회 독립이사 후보로 이름을 올렸다.

제2회 이사회 구성원이 모두 9명이다.

관계자 이력서 첨부 서류.

이사회에서 회사 고급 관리자 겸임 및 직공 대표가 맡은 이사 수는 총 회사 이사총수의 2분의 1을 넘지 못했다.

본 의안은 2011년 첫 임시주주총회 심의를 제출해야 하는데, 회사 제2차 이사회 이사 선거는 누적 투표제를 채택할 것이며, 이 같은 독립 이사 후보는 심천 증권거래소의 심사를 거쳐 무이의를 제기한 뒤 2011년 첫 임시주주총회 심의를 제출할 것이다.

독립 이사는 이미 본 사항에 대해 의견을 발표하여 회사 제2차 이사회 이사 후보, 독립이사 후보 후보의 지명을 동의하고 이 의안을 주주총대회에 제출하기로 동의했다.

구체적인 내용은 거조 정보망 (www.cninfo.com.cn).

둘째 < 누계 투표 제도 실시 세칙 (초안) >의 의안

심의 결과 이사회는 9표의 찬성, 0표의 반대, 0표의 기권, 만장일치로 이 의안을 통과했다.

새 투표제도를 통해 세칙 시행 (초안).

본 의안은 2011년 첫 임시주주총회 심의 비준을 제출해야 한다.

구체적인 내용은 거조 정보망 (www.cninfo.com.cn).

3, 일부 자금 투자 항목 변경 및 투자 확대 의안

심의 결과 이사회는 9표의 찬성, 0표의 반대, 0표의 기권, 만장일치로 이 의안을 통과했다.

자금투자항목'고급스러운 특종 천연섬유 사선 생산 라인 기술 개조 프로젝트'의 1.29억 위안 자금을 변경하고 투자를 확대하고'고급스러운 면사 생산선 프로젝트'를 늘리는 방식으로 회사 전자회사 해안 연발 면방직 유한공사가 신장 아크소 방직공원에서 설립한 전자회사를 실시해 신강아크소울 방직공업원으로 실시하는 지점을 실시했다.

본 의안은 2011년 첫 임시주주총회 심의 비준을 제출해야 한다.

구체적인 내용은 거조 정보망 (www.cninfo.com.cn).

4, 2011년 첫 임시주총회 개최 의안

심의 결과 이사회는 9표의 찬성, 0표의 반대, 0표의 기권, 만장일치로 이 의안을 통과했다.

구체적인 내용은 거조 정보망 (www.cninfo.com.cn).

특별히 공고하다.

강소연발 방직 주식회사

이사회

이오 일년 1월 10일

강소연발 방직 주식회사

제2회 이사회 이사 후보자 명단 및 개인 이력서 상황 {page u break

비독립 이사

공상군 선생, 중국 국적, 56세, 중공당원, 고등학교 학력, 고급 경제사.

해안 현 염색 공장 은 공급 판매 부과장, 과장, 해안 현 방직품 도매부 사장, 국영 해안 염색 공장 부공장장, 공장장, 강소 연발 색직 지분 유한 회사 회장, 강소연발 그룹 지분 유한 회사 회장, 총재.

현임 강소연발그룹 지분 유한회사, 강소연발 수출입 유한회사 회장, 강소연발 방직 지분 유한회사 회장 (임직 기간은 2008년 1월 -2011년 1월)이다.

공상군 선생은 본사 지분을 소지하지 않고 지주 주주 강소연발그룹 지분 유한회사 지분 40.04%의 주식을 소지하고 회사 공동지분 중 하나로, 그 외에도 회사 5% 이상의 지주 및 실제 지주 및 실질적인 지주, 회사 다른 이사, 감사, 고급 관리자 사이에 연관이 없다. 중국 증권감독 및 기타 관련 부서의 처벌과 증권거래소에 징계하지 않고, 회사법 규정에 임직 금지 조건 및 중국 증권시장의 금입 처분을 규정하는 상황에 처할 수 없다.

황장근 선생, 중국 국적, 45세, 대학 학력, 학사 학위, 고급 엔지니어.

역임 해안 현 실크 날염 공장 제련 공장 기술자, 해안 현 실크 날염 공장 설비 에너지 과장, 해안 현 유화 실크 직조 공장, 강소연발 그룹 지분 유한 공사 사무실 부주임, 연수 현 연수 현의 연발 계직 유한 회사 부사장, 강소연발 그룹 지분, 이사, 남통 홍콩 연합 사무 사무장, 총지배, 총지배인.

현직 강소연발 방직 지분 유한회사 부회장, 사장 (임직 기간은 2008년 1월 -2011년1월), 남통 연발 인염 유한회사 회장, 총지배인.

주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주03% 지지지지지지지지지지지03% 지지지지지지지지지지지지지지지지주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주지지지03% 지지지03% 지지지지지지지지지지지지지지지지지03% 이상의 지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지03, 고고고고고고고고고고고고고고고간부지지지지지지지지상황.

최항부 선생, 중국 국적, 52세, 중공당원, 대전 학력, 고급 경제사.

해안 현 염색 공장 공장 공장장, 연발 염색 공장 공장장, 강소연발 그룹 주식 유한 회사 이사, 남통 연발 연발 전력 유한 회사 사장, 회안시 연발 방직 유한 회사 회장, 해안 연발 면방 유한 회사 사장.

현직 강소연발 방직 지분 유한회사 이사 (임직 기간은 2008년 1월 -2011년1월), 해안 연발 면방 유한회사, 남통 연발 열전 유한회사 회장이다.

최항부 선생은 본사 지분을 소지하지 않고 지주 주주 강소연발그룹 지분 유한회사 6.16%의 지분을 소지하고 회사 공동지주사인 중 하나로, 이 외에도 회사 5% 이상의 지주 및 실제 지주 및 실질적인 지주, 회사 다른 이사, 감사, 고급 관리자 사이에 연관이 없다. 중국 증권감독 및 기타 관련 부서의 처벌과 증권거래소에 징계는 없다.'회사법'은 임직 금지 조건 및 중국 증권시장의 금입 처분을 규정하고 있다.

설경룡 선생, 중국 국적, 47세, 중공당원, 대학 학력, 학사 학위, 고급 경제사.

강소연발그룹 지분 유한회사 기술과장, 강소연발그룹 지분 유한회사 이사, 강소연발 수출입 유한회사 사장, 남통 연발 제복 유한회사 사장.

현직 강소연발 방직 지분 유한회사 이사 (임직 기간은 2008년 1월 -2011년1월), 남통 연발 제복 유한회사, 해안현 연발 제복 유한회사, 숙천 연발 제복 유한회사 회장, 총지배인.

설경룡 씨는 본사 지분을 소지하지 않고 지주 주주 강소연발그룹 주식유한회사 2.03%의 지분을 소지하고 있으며 이 외에도 회사 5% 이상의 지주 및 실질적 지주 및 실질적 지주사, 회사 다른 이사, 감사, 고급 관리자 사이에 연관이 없다. 중국 증권 및 기타 관련 부문의 처벌과 증권거래소 징계는 없다.'사법'에 규정된 조건 및 중국 증권시장의 금입 처분을 금지하는 경우도 없다.

중국 국적, 중공당원, 대학 학력, 학사 학위, 고급 경제사.

해안 현 염색 공장 생산 사무실 기계 공예원, 생산 조절, 강소연발 그룹 지분 회사, 강소연발 연발 그룹 지분 공장장, 강소연발 그룹 지분 유한 회사 연발 색직 공장 계획 주임, 강소연발 그룹 지분 유한 회사 기획 유한 회사

현직 강소연발 방직 지분 유한회사 이사, 부사장 (임직 기간은 2008년 1월 -2011년 1월), 강소점무직 유한회사 회장, 총지배인.

주주 강소연발그룹 지분 2.03% 의 지분 을 소지 하지 않 았 고 이 밖 에 회사 5% 이상 지주 및 실적 지주 및 실질적 지주, 회사 기타 이사, 고위 관리자 간 관계 가 없다. 중국 증권 및 기타 관련 부문의 처벌 과 증권거래소 징계 는 존재하지 않는다.'사법'이 규정된 조건 및 중국 증권 시장의 금입 처분 에 처한 상황.

섭성문 선생, 중국 국적, 37세, 대학 학력, 공상 관리 석사 학위.

복주 천력 투자 고문 유한회사 연구원, 쓰촨 자릉 지분 유한회사 투자부 경리, 쓰촨 천합자산 관리 유한회사 투자부 사장, 상해 부득 세기 투자 유한회사 이사회 비서, 상해 승공정보기술 서비스 유한공사 부총지배인, 현직 투자 유한회사 부총지배인, 강소연발 방직 주식회사 이사 (임직 기간은 2008년 1월 -2011년 1월)이다.

섭성문 선생은 본사 지분을 소지하지 않고 주식의 5% 이상 지주 및 실질적인 지주사, 회사 다른 이사, 감사, 고급 관리자 사이에는 연관이 없다. 중국 증감회 및 기타 관련 부서의 처벌과 증권거래소에 징계가 없기 때문에 《사법 》은 임직 금지 조건 및 중국 증권시장의 금지처분을 금지하는 경우도 없다.

둘째, 독립 이사

서문영 씨, 중국 국적, 59세, 대학 학력, 교수급 엔지니어, 국무원 정부 특수수당 전문가, 국가 등록 컨설팅 기사.

현직 중국 방직 공업협회 부회장은 방직 공업 기술 개조 관리, 방직 공정 및 면방직, 섬유 산업 관리 작업에 장기간 종사한다.

내몽골화학섬유공장 공장 주임, 기술과장, 부공장장, 총엔지니어, 중국 방직공업부 기술개조처 부처장, 중국 면 방직업계 명예회장, 중국 색직업계 협회 이사장, 방직 기업 기술 진보 상담 중 주임.

현직 강소연발 방직 지분 유한회사 독립이사, 임직 기간은 2008년 1월 -2011년1월.

위교 방직 지분 유한회사 독립이사를 동시에 맡는다.

서문영 씨는 본사 지분을 소지하지 않고 주식 5% 이상 지주 및 실질적 지주 및 실질적인 지주사, 감사, 고위 관리자들 사이에 연관이 없다. 중국 증권 및 기타 관련 부서의 처벌과 증권거래소에 징계가 없기 때문에 《사법 》은 임직 금지 조건 및 중국 증권시장의 금지처분을 금지하는 경우도 없다.

조서명 선생, 중국 국적, 59세, 박사 학위, 남경대학교 상원 교수, 박사 교수, 박사 교수, 교육부 공상관리학과 학과 교육지도위원회 부주임 위원, 강소성 인적자원학회 회장, 강소성 공업 경제연합회, 강소성 기업 관리협회 부회장, 미국 미소리대학교 상업대학 겸직 교수.

남경대 외문과 조교, 교장 보조, 미국 캘리모트 6개 대학 총장 연합회 조수, 혜특호주스쿨, 오클라하마시대학, 캐나다 토론토 대학, 요크 대학, 대학원 교수, 미국 남가주대학교 마쉬 대학원, 클레몬트 대학원, 마케멘트 대학원, 마케멘트 대학원 원장, 중국 관리 국제 학회 주석이다.

현직 강소연발 방직 지분 유한회사 독립이사, 임직 기간은 2008년 1월 -2011년1월.

독일 KHD Humboldt Wedag International Ltd. 독립 이사, 강소소소백조 지분 유한회사 독립이사.

조서명 씨는 본사 지분을 소지하지 않고 주식의 5% 이상 지주 및 실질적인 지주사, 회사 다른 이사, 감사, 고급 관리자 사이에 연관이 없다. 중국 증권 및 기타 관련 부서의 처벌과 증권거래소에 징계가 없기 때문에 《사법 》은 임직 금지 조건 및 중국 증권시장이 금지된 처분을 처벌하는 경우도 없다.

이심합 선생, 중국 국적, 48세, 관리학 박사, 회계학 박사 후, 남경대학교 회계학과 부주임, 교수, 박사 대학원 지도사.

중국 재무학회 공동 주석, 재정부 내부 컨설팅 전문가 컨설팅 위원, 강소성 총회계사협회 부회장, 서주 재경학교, 소주대학교 재경학원에서 교재, 중국 해양대, 강서재경대 등 고교 겸직 교수.

현직 강소연발 방직 지분 유한회사 독립이사, 임직 기간은 2008년 1월부터 2011년 1월까지, 남경신백지분 유한회사와 강소물 선물 유한회사 독립이사를 맡는다.

이심합 선생은 본사 지분을 소지하지 않고 주식회사 5% 이상 주식을 소지하는 주주주 및 실질적인 고소인, 회사 다른 이사, 감사, 고위 관리자들 사이에 연관이 없다. 중국 증권 및 기타 관련 부서의 처벌과 증권거래소에 징계하지 않고 《사법 》은 임직 금지 조건 및 중국 증권 시장의 금지처분을 금지하는 경우도 없다.