카린제 독립이사 주식 발행 자산 구매 독립이사 의견

상해 카린젤 방직품 지분 유한회사 독립이사 주식 발행 자산 발행 및 배급자금 및 연관 거래 사항의 독립 이사 의견

상하이 카린제 방직품 지분 유한회사 (이하 ‘회사 ’로 제4회 이사회 제316회 회의가 2019년 9월 12일 현장 및 통신 방식으로 열렸다.회사의 독립 이사로서 우리는 이번 회의에 참가했다.就公司拟向上海永普机械制造有限公司(以下简称“上海永普”)、深圳和普企业策划管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳和普”)发行股份购买其合计持有的北极光电(深圳)有限公司100%的股权(以下简称“标的资产”)，并向不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金相关事项(以下简称“本次交易”)，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就本次会议审议的本次交易相关议案发表如下独立意见：

제14회 이사회 제316회 회의심의를 제출한 《회사가 주식 구매 자산과 관련해 조립자금 관련 법률, 법규 규정 의안 》에 관한 관련 의안을 제출하고 이사회 회의 심의를 제출하기 전에 우리는 이미 사전에 인정했다.

둘째, 이번 거래소에 관련된 안건은 회사 제4회 이사회 제316회 회의가 통과됐다.이사회 회의 소집과 절차, 표결 절차 및 방식은 국가 관련 법률, 법규, 규범성 서류 및 회사 규정에 부합돼 손해 회사와 주주가 특히 중소투자자의 이익에 대한 정형에 부합되지 않는다.

3, 회사의 이번 거래는 중대 자산 재편, 구성 연관 거래, 관련이 없는 이사는 표결, 정가 원칙과 방법이 합당하게, 교역 공정, 필요한 내부 결정 절차를 이행하고, 기업과 그 주주, 특히 중소투자자 이익의 상황은 존재하지 않는다.

4, 이번 교역 방안 및 교역 각 측이 서명할 부효조건의 거래 협의는 《중화인민공화국 계약법 》, 《중화인민공화국 계약법 》, 《중화인민공화국 증권법 》, 《상장회사의 중대자산 재편 관리 방법 》, 《상장회사 증권발행 관리 방법 》, 기타 법률, 법규 등 규범성 문서에 규정된다.

5, 회사 초빙의 평가 기관은 증권 선물 업무 자격, 채용 절차, 업무 관계 외, 평가 기관 및 경영자 및 경영자 및 평가 대상의 이익 관계, 관련 당사자와 무관 관계, 전문 요금 외의 현실과 예상 외의 현실, 예상 및 평가 기관은 충분한 독립성을 갖추고 있다.

6, 회사의 이번 거래가 언급한 거래가격은 증권 선물 업무 자질의 평가 기관에 입찰된 자산은 평가 기준일의 가치를 평가해 평가한 후 제시한 평가 보고서를 근거로 각 측의 협상을 확정했다.표의 자산의 정가원칙은 공정성, 합리성을 가지고 있으며, 그 주주와 특히 중소투자자의 이익에 손해를 끼치는 상황이 없다.

7, 이번 주식 구매 자산을 발행 후, 상대 상하이 영보와 그 일치 행동자 심천과 보유한 회사 지분은 5%를 넘어 상장 회사의 연관이 될 것이며, 상장 회사와 거래 상대가 다른 거래가 존재하지 않는다고, 이번 교역의 신규 거래에 연관되어 ‘중대자산 재개관리 방법 ’ 등 법률법규에 부합되는 규정에 부합되지 않을 것이다.

8, 이번 주식 구매 자산을 발행 및 배합 자금을 모집, 회사의 경쟁력 증강에 도움이 되며, 회사의 지속적인 이익 향상에 도움이 되고 회사의 재무 상황을 개선하는 데 도움이 되고, 회사의 장기적으로 지속적으로 발전하고, 회사 전체 주주의 이익에 부합하여 중소주주의 이익에 손해를 끼치는 상황이 없다.

종합적으로 기업이 이번 주식 구매 자산을 발행하고 조립자금 및 관련거래를 모집하는 방안에 동의한다.